[股东会]美锦能源:关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 [股东会]美锦能源:关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 时间:2018年09月07日 16:41:40 中财网 证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2018-106 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)会议届次:2018年第三次临时股东大会 (二)召集人:美锦能源董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规的规定。 (四)会议召开日期和时间: 1、现场会议召开时间:2018年9月12日(星期三)下午14:00; 2、网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 时间为:2018年9月12日(星期三)上午9:30.11:30,下午13:00.15:00;②通过互联网投票系统投票的时间为:2018年9月11日(星期二) 下午15:00至2018年9月12日(星期三)下午15:00。 (五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (六)股权登记日:2018年9月6日 (七)会议出席对象: 1、截止2018年9月6日交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能 到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东; 2、公司董事、监事及高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师。 (八)会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12 层会议室 二、会议审议事项: (一)提交股东大会审议和表决的议案 1、《2018年半年度利润分配预案》; 根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需对中小 投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 (二)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见 2018年8月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报 》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《 2018年半年度利润分配预案的公告》。 三、提案编码 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《2018年半年度利润分配预案》 √ 四、会议登记事项: (一)登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章) 、法定代表人授权委托书(见附件)、股东证券账户卡和出席人身份 证进行登记;自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭 证进行登记;委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授 权委托书(见附件)、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记;外地 股东可采用信函或传真方式进行登记。 (二)登记时间:2018年9月7日9:00-17:00 (三)登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31 号哈伯中心12层) (四)会议联系方式: 1、联系电话:0351-4236095 2、传 真:0351-4236092 3、电子信箱:[email protected] 4、邮政编码:030002 5、联 系 人:杜兆丽、侯涛 (五)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自 理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统(地址为)参加投票。(参加网络投票时 涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1) 六、备查文件 (一)提议召开本次股东大会的八届二十一次董事会会议决议; (二)深交所要求的其他文件。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2018年9月7日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 (一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360723”, 投票简称为“美锦投票”。 (二)填报表决意见。 本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、 弃权。 (三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票时间:2018年9月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 (一)互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日(现场 股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年9月12日(现场 股东大会结束当日)下午15:00。 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年修订)》的规定办理 身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则 指引栏目查阅。 (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。 附件2: 授 权 委 托 书 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2018年9 月12日召开的山西美锦能源股份有限公司2018年第三次临时股东大 会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会 议文件。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票 提案 1.00 《2018年半年度利润分配预案》 √ 委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 被委托人: 被委托人身份证号码: 委托权限: 委托日期: 年 月 日 委托人签名: 中财网 |